Ожидается принятие закона "Монейвала"
Азербайджан оценен на соответствие стандартам FATF
 В
конце 2008 года будут обнародованы итоги второй оценки Азербайджана
на предмет соответствия стандартам FATF (Financial Action Task Force
- Рабочая группа подготовки финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием
грязных денег Организации экономического сотрудничества и развития).
Оценку производили члены-эксперты группы по противодействию отмыванию
грязных денег Совета Европы "Монейвал". Об этом информационному
агентству "Тренд" сообщил руководитель межведомственной
группы по борьбе с отмыванием грязных денег, заместитель председателя
правления Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы.
"Оценка прошла очень конструктивно.
Процесс осуществлялся, согласно методологии,
разработанной специально для второго
этапа оценки, и на основе первичной информации.
Итоги будут обсуждены в конце года на заседании
"Монейвала", - пояснил он.
Отметим, что "Монейвал" является
органом, созданным для изучения и оценки ситуации в
странах-участницах. На всех заседаниях обсуждаются итоги
оценки, положение в той или иной стране.
По словам
Р.Асланлы, на июньскую
сессию "Моневайла" в Страсбурге не намечены обсуждения
специальных
вопросов по Азербайджану. Однако на
заседании будут представлены итоги оценки по странам:
"Монейвал" является многосторонним инструментом по
выявлению и устранению проблем с
внедрением международных стандартов
борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием
терроризма. Поэтому обсуждения проходят в двустороннем формате".
Некоторое время назад руководитель "Монейвала" Василь
Киров сообщил журналистам, что в
странах-участницах достигнуты большие
успехи в борьбе с отмыванием грязных денег. Он отметил
активную деятельность Грузии в данном направлении.
"Грузия уже приняла рекомендации
комитета, и в парламенте страны принят
законопроект, предусматривающий усиление борьбы с
отмыванием грязных денег. Сегодня Азербайджан и
Молдова находятся на стадии подключения к
процессу. Азербайджан тесно сотрудничает
с комитетом. Я, естественно, прекрасно понимаю
трудности с законодательным урегулированием этих
вопросов в таких государствах. В их правовых
системах не так легко принять тексты законов,
правовые положения. Однако многолетний опыт
стран с аналогичной правовой системой показывает,
что это возможно. Естественно, препятствия
различаются, в этих странах необходимо менять
менталитет. Однако связанная с Азербайджаном
деятельность нас устраивает, нами достигнут определенный
прогресс. Считаю, в ближайшее время
парламент Азербайджана примет проект
закона по борьбе с отмыванием грязных денег, значительно
улучшит ситуацию в этой сфере".
Отметим, что в конце 2003 года Азербайджан
стал первым государством, прошедшим оценку по
новым инструкциям "Монейвала". Эти инструкции
разработаны по принципу "40+8" (40 стандартов
предотвращения отмывания грязных денег
и 8 станадртов по предотвращению финансирования
терроризма) и представляют собой отдельные
комплексы оценки по каждому стандарту FATF.
Каждый стандарт состоит из нескольких
абзацев, включающих в себя в общей сложности 100
подстатей. Страна оценивается по каждому
пункту. Первый раунд оценки состоялся в мае 2003
года. На его основе Азербайджан был причислен к
категории стран, соответствующих обновленным
стандартам FATF.
Главное требование, которое "Монейвал" предъявляет
Азербайджану, заключается в принятии в
нынешнем году законопроекта "О противодействии
легализации преступным путем добытых
денежных средств и имущества и финансированию
терроризма". После этого будет учрежден орган
финансового мониторинга.
Из 46 стран-членов Совета Европы лишь 27 являются членами "Монейвала".
В FATF же входят 33 государства.
|
экономика
